Consejo de administración.

El Consejo de Administración de ARA está integrado por once consejeros propietarios incluyendo al presidente y vicepresidente, y once consejeros suplentes. Los miembros del Consejo de Administración son elegidos anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ARA.

Los accionistas minoritarios que representan por lo menos el 10% del capital social en circulación de ARA tienen derecho a designar un consejero propietario y su respectivo suplente.

El Consejo de Administración es responsable del manejo de los negocios de ARA, así como de preparar un reporte anual de las operaciones realizadas.

Además de consejeros y funcionarios, ARA cuenta con un Secretario Propietario y Suplente, a quienes se elige o ratifica anualmente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con las leyes mexicanas, entre las atribuciones del Secretario está la de informar a los accionistas en la asamblea general ordinaria anual de accionistas, sobre la veracidad de los estados financieros presentados por el Consejo de Administración; incluyendo, entre otras actividades, el examen de las operaciones, los libros, los registros y cualesquiera otros documentos de la Compañía, así como la presentación de un informe sobre dicho examen. Asistir a las asambleas de accionistas o a las sesiones del Consejo de Administración con voz pero sin voto, y, en general, vigilar ilimitadamente las operaciones de ARA.

Nuestros estatutos sociales estipulan que los miembros del Consejo son nombrados o ratificados anualmente.

De acuerdo con las leyes aplicables, los miembros del Consejo continúan en su cargo después de la expiración de su término hasta que quienes sean designados para sustituirlos tomen posesión de sus nombramientos.

Actualmente de los 22 consejeros que conforman el Consejo de Administración 16 son consejeros independientes de los cuales, ocho son propietarios y ocho son suplentes.

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2008, fueron nombrados o ratificados los siguientes miembros del Consejo de Administración:

Germán Ahumada Russek y Luis Felipe Ahumada Russek son consejeros patrimoniales relacionados; así como presidente y vicepresidente del Consejo respectivamente.

Félix Gavito Marco, Andrés Massieu Berlanga, Marcos Ramírez Miguel, Pedro Alonso Angulo, Roberto Danel Díaz, Luis Ramón Carazo Preciado, Antonio Franck Cabrera, Francisco Javier Lomelín Anaya, Lorenzo Lucas Sánchez, Manuel Campos Spoors, Maria Cristina Hernández Trejo, Manuel Gutierrez García, Eugenio Riveroll Picazo, Raúl Robledo Tovi, Luis Federico Moreno Treviño y Carlos Hernández Magallanes son consejeros independientes y no están afiliados o asociados con ningún ejecutivo de ARA, ni son accionistas de ARA.

Germán Ahumada Alduncin, Vicente Naves Ramos, Luis E. Ayesterán Escudero y J. Sacramento Soto Solis son funcionarios de ARA, por lo que son Consejeros Relacionados.


Compensación a Consejeros, Funcionarios y Comisarios

Por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2007, el monto total de compensaciones pagadas a los consejeros, funcionarios ejecutivos de ARA y secretarios por los servicios prestados por los mismos en cualquier carácter fue aproximadamente de $98.1 millones.

Tanto los Consejeros, Secretario y Comisarios recibieron una remuneración neta, de un centenario por cada sesión de consejo a la que asistieron durante 2007.

En 2007 las obligaciones laborales ascendieron a 15.8 millones de pesos, que corresponde a los planes de pensiones y primas de antigüedad, que cubren a los empleados de ARA.

A la fecha, ARA no cuenta con ningún programa o plan de opción de venta de acciones para sus empleados.
Las compensaciones que se otorgan al personal directivo son variables, y dependen directamente de los resultados obtenidos en forma mensual, trimestral y anual, integrando aspectos de corto, mediano y largo plazo y que se encuentran claramente alineados a los objetivos estratégicos de la empresa.